A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (17) duas operações visando a desarticulação de uma organização criminosa que atuava na lavagem de dinheiro com origem no tráfico internacional de drogas.
A operação é contra o grupo do ex-Major Carvalho.
Mato Grosso do Sul está entre os estados alvos da operação. Ao todo, são cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. As investigações decorrem da chamada Operação Enterprise, deflagrada em novembro de 2020. Também foram decretadas medidas patrimoniais de bloqueio de bens na ordem de R$ 80 milhões.
“Para ocultar a origem ilícita dos recursos advindos do tráfico de drogas, os líderes da organização criminosa, por meio de uma complexa cadeia de atos ilícitos, importavam roupas da China e as disponibilizavam em redes de loja do varejo têxtil, utilizando o chamado ‘branqueamento’ do recurso ilícito”, informou, em nota, a PF.
O dinheiro obtido com a venda dessas mercadorias retornava para a organização criminosa, de forma a dificultar a identificação de sua origem.
Segundo a PF, confirmadas as suspeitas, os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais. Somadas, as penas podem ultrapassar dez anos de reclusão.