Dourados
Investigações apontam movimentação superior a R$ 295 milhões com empresas de fachada, contas de “laranjas” e bens usados para ocultar patrimônio
Parte do dinheiro, celulares e outros objetos apreendidos na operação (Foto: Divulgação | PCMT)
A Polícia Civil do Mato Grosso desencadeou nesta quarta-feira (3) a Operação Efatá, contra um grupo criminoso especializado em lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A ação mobiliza equipes em várias cidades de Mato Grosso e também em Mundo Novo, no extremo sul de Mato Grosso do Sul, totalizando 148 ordens judiciais.
As investigações, conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), revelaram que a organização movimentou mais de R$ 295 milhões utilizando empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e pessoas físicas ligadas ao esquema. Para dificultar o rastreamento, os envolvidos fracionavam depósitos e espalhavam transferências entre inúmeras contas.
Segundo a polícia, entre os investigados há inclusive parentes de membros da facção. Os mandados estão sendo cumpridos em Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Água Boa, Primavera do Leste e no município sul-mato-grossense de Mundo Novo.
A operação mobiliza um amplo conjunto de medidas judiciais:
- 34 mandados de busca e apreensão;
- 40 mandados de prisão;
- 40 bloqueios de contas bancárias de pessoas físicas;
- 19 bloqueios de contas de empresas;
- Sequestro de imóveis e de 15 veículos, com bloqueio total estimado em R$ 41,2 milhões.
As determinações partiram do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias de Cuiabá.
De acordo com o delegado responsável, André Rigonato, a ofensiva busca asfixiar o fluxo financeiro que mantém a facção ativa, responsabilizar penalmente todos os envolvidos e desmontar a base econômica que sustenta o narcotráfico na região.